2025年反洗錢考試

歡迎參加本次反洗錢考試，請認(rèn)真作答以下題目。
1. 基本信息：
單位：
姓名：
工號：
一、單選題（每題7分，共5題）
2. 《反洗錢法》規(guī)定，可以根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作的機(jī)構(gòu)是（）
3. 洗錢是以下哪種表述的過程？
4. 由未成年人的法定監(jiān)護(hù)人領(lǐng)取保險(xiǎn)金的，應(yīng)對誰進(jìn)行客戶身份識別（）
5. 客戶經(jīng)常居住地與身份證登記地址不一致的，應(yīng)登記客戶的（）
6. “洗錢罪”最早在我國法律規(guī)定上出現(xiàn)是哪一年？（）
二、多選題（每題10分，共5題）
7. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行哪些反洗錢義務(wù)（）
8. 客戶身份識別，客戶身份資料及交易記錄保存工作存在的問題有（）
9. 《反洗錢法》規(guī)定的舉報(bào)接受機(jī)關(guān)是（）
10. 反洗錢工作應(yīng)遵循以下原則（）
11. 洗錢的危害有哪些（）
三、判斷題（每題3分，共5題）
12. 公司應(yīng)勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”的原則，建立客戶盡職調(diào)查制度，識別并核實(shí)客戶及其受益所有人身份，針對具有不同洗錢風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的盡職調(diào)查措施。不得為身份不明、匿名、假名、冒用他人身份的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易。
13. 《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢信息管理實(shí)施辦法》（國壽人險(xiǎn)發(fā)[2025〕701號）自2025年12月1日起施行。
14. 銷售部門在收到柜面人員或反洗錢崗位人員發(fā)來的重新識別要求時，應(yīng)根據(jù)要求開展強(qiáng)化識別，填寫《重新識別表》，重新識別工作應(yīng)在10個工作日內(nèi)完成，并將《重新識別表》反饋柜面人員或反洗錢崗位人員。
15. 省分公司設(shè)立舉報(bào)郵箱和舉報(bào)電話，舉報(bào)郵箱為：jxfxqjb@jx.e-chinalife.com；舉報(bào)電話為：0791-86710167。
16. 根據(jù)反洗錢工作需要，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)主動收集、及時維護(hù)更新客戶信息，記錄交易數(shù)據(jù)。
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